台灣海陸運輸公司（TMT）驚爆財務危機，兆豐商銀與國泰世華銀兩大銀行緊急採取保全行動，扣押TMT兩艘船，不過TMT在國內銀行貸款總額達二百多億元，往來銀行近卅家，TMT周轉不靈，恐成為今年金融界「噩夢」。 大型銀行主管說，TMT國內銀行貸款逾七億美元、新台幣二百多億元，受波及銀行共廿八家，其中第一 ...
本人因為實際受騙地下期貨，所以建議大家看到有人找你在外面開戶，叫你下載使用這軟體，要小心一定8.9成是地下期貨詐騙，希望這篇可以提醒各位不被受騙，也 ...
由於網路普及，近來「地下期貨」轉戰臉書或網站論壇等，向民眾違法推介建議或是代 ... 為首的地下期貨公司「永星資訊公司」，透過自行研發的地下期貨看盤電腦軟體及 ...
標榜黃金現貨買賣的標準金商公司，被檢舉違法經營地下期貨業務，自2014年至2016年2月間，該公司交易額已逾上億元；前年2月，台北地檢署發動搜索並約談該公司董事長李智昌等多人，今天依違反期貨交易法，將李智昌、副理兼營業二處處長廖柏 ...
2017年1月27日 - 新北市刑大24日破獲以合法證券公司名稱經營的地下期貨公司，逮捕32歲女主嫌陳秀毅及8名辣妹接線生，陳女透過她們以電話招攬吸引賭客對賭 ...
2017年10月12日 - 台北市警方破獲一個地下期貨賭博網站，2名主嫌在網路上架設網站隨機招募會員，還派出女性業務員電話攬客，以台灣期貨指數作為賭博內容，初估 ...
為維護期貨市場紀律，保障期貨交易人權益，期交所提供300萬元以下不等之檢舉獎金，以鼓勵一般民眾檢舉期貨交易不法案件。近期有民眾檢舉地下期貨不法交易，期交所特別頒發 ...
2017年10月12日 - 這個「黑馬」地下期貨網，以資訊公司名義經營，卻暗營賭博，雇用女性打電話，問對方，有沒有做台期指或國外期貨，強調可以免保證金，免繳稅金。
2018年5月29日 - 中央社記者潘智義台北29日電）台灣期貨交易所表示，近期有民眾檢舉地下期貨不法交易，並經法院判決確定，期交所依相關規定頒發新台幣20萬元 ...
2018年5月28日 - 期交所指出，近年來民眾檢舉期貨不法案件以地下期貨交易為主，地下期貨業者經營手法日新月異，從傳統電話招攬客戶至近期以網站、手機簡訊、 ...
