發給銀行的指引及通告. 認可的最低準則( 2018年3月9日) (PDF檔案, 600KB). 核准 貨幣經紀及撤銷貨幣經紀核准指引 (2016 年11月18日) (PDF檔案, 335 KB).
2015年6月4日 - 即使當中有極少數可能是不法交易，但所涉及的「黑錢」亦並非顯而易見，因為不法之徒會千方百計隱瞞他們的活動，例如利用多間位於不同地方的公司和以結構式支付進行交易，以規避打擊清洗黑錢及恐怖分子資金籌集管控措施。 鑑於上述情況以及全球支付系統的重要性，期望銀行在處理每宗交易時都可以辨識甚或 ...
香港網絡防衛計劃明確展現香港金管局提昇金融機構網路安全管理水準之決心，面對此項變革，台資銀行若未及早因應，不僅會面臨網路安全合規風險，也將影響業務發展，台資銀行千萬不可輕忽，董事會及高階管理人員更應重視風險管理議題 ...
依據國際金融業務條例第二十二條之十五第二項規定，國際保險業務分公 司經營國際保險業務，有關財務、業務、資金運用、風險管理、主管機關 檢查或委託其他適當機構、專業經驗人員檢查及其他應遵行事項之辦法， 由金融監督管理委員會會同 ...
金管局的角色. 金融管理專員是《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例》(《 打擊洗錢條例》)下的有關當局，負責監管認可機構遵守《打擊洗錢條例》及《打擊洗錢 及 ...
香港金融管理局- 與打擊洗錢∕恐怖分子資金籌集相關的通告.
2018年4月27日, 根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》第23(1)條發出的行使 施加罰款權力指引修訂（儲值支付工具持牌人適用）（暫時只備英文版本）. 2018年4 ...
香港金融管理局- 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集. ... 《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 指引》(儲值支付工具持牌人適用)（2018年2月修訂版） (PDF 檔案, 1.04MB); 《打擊 洗錢 ...
2018年5月10日 ... 香港金融管理局- 與打擊洗錢∕恐怖分子資金籌集相關的通告. ... 根據《打擊洗錢及 恐怖分子資金籌集條例》第23(1)條發出的行使施加罰款權力指引 ...
銀行專業資歷架構― 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集. 基礎級; 專業級（將於2018年 推出）. 頁首. 修訂日期: 2017年11月23日 ...
