一、. 本指引依「保險業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點」（以下簡稱內部控制要. 點）訂定，以防制洗錢及打擊資恐為目的，內容涵括具一定規模之保險代理人. 公司(含兼營保險代理人業務之銀行)(以下簡稱保險代理人公司)如何協助保險. 公司辨識客戶身分、評估各項業務之洗錢及資恐風險，以及制訂防制洗錢及打. 擊資恐計畫等面向， ...
保險業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點. -防制洗錢及打擊資恐注意事項範本. 1. 人壽保險業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本. 1.1附錄：疑似洗錢或資恐交易態樣( 人壽保險). 2.產物保險業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本. 2.1附錄：疑似洗錢或資 恐交易態樣(產物保險). 3.保險業評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引. 4.
法規名稱：, 所報「產物保險業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本」、「保險業 評估洗錢及資助恐怖主義風險及訂定相關防制計畫指引」及「疑似洗錢或資恐交易態 樣」建議修正條文一案，於依說明二修正後同意備查，並請依說明三、四辦理。請查照 。 公發布日：, 民國106 年11 月13 日. 修正日期：, 民國106 年11 月13 日. 發文字號 ...
防制洗錢及打擊資恐注意事項範本 銀行 信託業 票券商 信用合作社 電子支付機構 電子票證發行機構 辦理信用卡業務機構 ... 人壽保險業 保險代理人 產物保險業 保險經紀人 評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引 ...
相關規範 下載 「保險經紀人公司防制洗錢及打擊資恐注意事項範本條文」 「保險業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點」 「金融機構防制洗錢辦法」 「1060605-洗錢防制法及相關規定問答集(金管會)」 「人壽保險業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本」
1 威盛保險經紀人股份有限公司 評估洗錢及資助恐怖主義風險及訂定相關防制計畫指引 106年12月26日經董事會通過 一、本指引依「保險業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點」（以下簡稱內部控制要點）訂
產物保險業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本 修正時間： 中華民國106年11月13日 立法沿革： 中華民國106年11月13日金管監督管理委員會金管保綜字第10602122720號 函同意備查修正發布名稱及全文21條(原名稱:產物保險業防制洗錢及打擊 資助恐怖主義注意 ...
法規名稱：保險業評估洗錢及資助恐怖主義風險及訂定相關防制計畫指引 修正日期：民國 105 年 03 月 11 日 一、本指引依保險業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項以下簡 稱注意事項訂定，以防制洗錢及打擊資助恐怖主義以下簡稱防制
法規名稱：, 保險業評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引. 修正時間：, 中華 民國106年11月13日. 立法沿革：, 中華民國106年11月13日金融監督管理委員會金管 ...
保險業之風險管控機制或內部控制制度，應包括針對洗錢與資恐風險進行辨識、評估 、管理與相關政策、程序之訂定，以及依據風險評估結果而訂定之防制洗錢及打擊資 ...
