4. 投保健康保險或不具有保單價值準備金之保險商品者，除客戶來自未採取有效防 制洗錢或打擊資助恐怖主義之高風險國家或地區、或足資懷疑該客戶或交易涉及洗錢 或資助恐怖主義者外，得不適用上開辨識及確認公司股東或實際受益人身分之規定。 (4) 承保時應注意事項：. 1. 業務員於個人投保時，應要求要保人、被保險人提供身分 ...
保險業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點. -防制洗錢及打擊資恐注意事項範本. 1. 人壽保險業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本. 1.1附錄：疑似洗錢或資恐交易態樣( 人壽保險). 2.產物保險業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本. 2.1附錄：疑似洗錢或資 恐交易態樣(產物保險). 3.保險業評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引. 4.
1070314_10784 檢送財團法人保險事業發展中心107年4～5月即將開辦之課程，若對課程有興趣者踴躍至該中心網站報名參加，請 查照。 20180316 1070307_10779 檢送法務部調查局函知「聯合國安全理事會第1267/1989/2253號制裁委員會制裁名單更新訊息」，請 ...
金融監督管理委員會 函 地址：新北市板橋區縣民大道 2 段 7 號 18 樓 承 辦 人：洪振哲 電 話： (02)89689626 傳 真： (02)89691366 受文者：中華民國信託業商業同業公會（代表人蔡慶年） 發文日期：中華民國 105 年 12 月 2 日
防制洗錢,防制洗錢全民總動員,50萬元以上現金交易新規定,為防制洗錢,打擊犯罪, 代理親友辦理現金交易,開戶銀行,身分證明文件, 代理事實證明,代理法人,辦理現金 ...
2017年6月28日 ... 修正「證券期貨業防制洗錢及打擊資恐注意事項」，名稱並修正為「證券期貨業防制 洗錢及打擊資恐內部控制要點」，並自中華民國一百零六年六月二十 ...
注意事項. 保險業防制洗錢及打擊資助. 恐怖主義注意事項. 配合資恐防制法，將「資助恐. 怖主義」之 ... 恐防制法。 三、本注意事項所稱保險業 ..... 項範本」第二條第三款.
金融監督管理委員會 令 發文日期：中華民國106年6月28日 發文字號：金管保綜字第10602562471號 修正「保險業防制洗錢及打擊資恐注意事項」，並將名稱修正為 「保險業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點」，並自中華
內政部 「地政士及不動產經紀業防制洗錢辦法」 內政部「地政士及不動產經紀業防制洗錢及打擊資恐注意事項」 經濟部「銀樓業防制洗錢與打擊資恐施行及申報辦法 ...
為強化我國防制洗錢及打擊資恐(下稱AML/CFT)機制，爰依防制洗錢金融行動工作組織(FATF)四十項建議重新檢視，經參酌金管會於105年12月2日修正發布之「銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項」，及保險業特性與外國立法例，金管會近期將修正發布「保險業防 ...
