01, 中華民國票券金融商業同業公會章程[下載]. 02, 票券商業務人員測驗或訓練課程 資格認定標準(95.11洽悉) [下載]. 03. 「票券商防制洗錢及打擊資恐注意事項」 106.09 准予備查[下載] 對照表[下載] 英文版[下載]. 「附錄疑似洗錢或資恐交易態樣」 106.09 [ 下載] 對照表[下載] 英文版[下載]. 「附件票券商評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制 ...
法規名稱： 票券商防制洗錢及打擊資恐注意事項範本 修正時間： 中華民國106年9月6日 立法沿革： 中華民國106年9月6日金融監督管理委員會金管銀票字第10600196810號函 准予備查修正發布名稱及全文18條 (中華民國106年3月24日中華民國票券 金融商業同業公會 ...
銀行業及電子支付機構電子票證發行機構防制洗錢 及打擊資恐內部控制要點 防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本 ... 電子支付機構防制洗錢 及打擊資助恐怖主義注意事項範本 5-1.電子支付機構評估洗錢及資助恐怖主義風險及訂定相關防制計畫指引 ...
防制洗錢及打擊資恐注意事項範本 銀行 信託業 票券商 信用合作社 電子支付機構 電子票證發行機構 辦理信用卡業務機構 ... 人壽保險業 保險代理人 產物保險業 保險經紀人 評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引 ...
法規名稱：, 票券商防制洗錢注意事項範本 ... 點、第3點(中華民國98年8月21日中華民國票券金融商業同業公會第3屆第8次理監事聯席會議修正通過) ... 第5屆第7次理監事聯席會議修正通過) (原名稱:票券商防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本) ...
十一、其他依防制洗錢及打擊資恐相關法令及金管會規定之事項。 票券商之董事會對確保建立及維持適當有效之防制洗錢及打擊資恐內部控制負最終責任。董事會及 ...
本注意事項依洗錢防制法第六條規定及銀行業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項訂定，以協助 ... 依「中央法規標準法」第八條規定將原範本依條、項、款、目書寫。
票券商防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」. 經本會106.3.24 第5 屆第17 次理監事聯席會議修正通過. 金管會106 年9 月6 日金管銀票字第10600196810 號函准予備查.
本注意事項依洗錢防制法第六條規定及銀行業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事. 項訂定，以協助防制洗錢及打擊資助恐怖主義（以下簡稱防制洗錢及打擊資恐）為.
義注意事項訂定，以協助防制洗錢及打擊資助恐怖主義（以下簡稱防制洗. 錢及打擊資恐）為目的。 第 2 條. 票券商確認客戶身分措施，應依下列規定辦理：. 一、不得接受 ...
