銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項考古題

銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項考古題·相關網站分享資訊

  • 洗錢防制相關法規- 銀行局全球資訊網

    www.banking.gov.tw

    銀行業及電子支付機構電子票證發行機構防制洗錢 及打擊資恐內部控制要點 防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本 ... 電子支付機構防制洗錢 及打擊資助恐怖主義注意事項範本 5-1.電子支付機構評估洗錢及資助恐怖主義風險及訂定相關防制計畫指引 ...

  • 中華民國銀行公會 「銀行防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本」修正條文

    www.topwin.com.tw

    第一條 本範本依「洗錢防制法」、「資恐防制法」及「銀行業及電子支付機構電子票證發行機構防制洗錢及打擊資恐內部控制要點」訂定。銀行除遵循本範本外，另應遵循「存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法」、「國際金融業務分行管理 ...

  • 其他相關法規 - 法務部調查局洗錢防制處

    www.mjib.gov.tw

    電子票證發行管理條例 電子票證 發行機構業務管理規則 指定命令 電子支付機構 電子支付機構管理條例 ... 國際金融業務條例施行細則 國際金融業務分行管理 辦法 國際金融業務分行管理辦法附件 國際金融業務分行設立及應遵行事項辦法 ...

  • 博客來-防制洗錢與打擊資恐法規與實務

    www.books.com.tw

    依據「銀行業及電子支付機構電子票證發行機構防制洗錢及打擊資恐內部控制要點」、「證券期貨業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點」、「保險業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點」、「農會漁會信用部防制洗錢及打擊資恐內部控制要點」規定 ...

  • 防制洗錢及打擊資恐-台灣金融研訓院

    service.tabf.org.tw

    訂定銀行業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項 ... 本院將不定期舉辦防制洗錢及打擊資恐研討會及訓練課程，最新開班資訊，請詳本院網站查詢 http://www.tabf.org.tw/Tabf/default.aspx 。 本院可依委辦機構訓練需求量身訂作 ...

  • 銀行招考、金融雇員歷屆試題、考古題-鼎文公職

    m.ting-wen.com

    共同科目A：金融數位力；共同科目B：英文、邏輯分析及銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項 106 六職等 高雄銀行- 營繕業務人員 空調與機電實務 ...

  • 50.依銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項規定，有關 ... - 阿摩線上測驗

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    依銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項規定，有關銀行業防制洗錢專責主管及人員之 訓練，下列敘述何者正確？A每二年應至少參加主管機關認定機構或所屬金融控股 ...

  • 73.依「銀行業防制洗錢與打擊資恐注意事項」規定，關於 ... - 阿摩線上測驗

    item-73.%E4%BE%9D%E3%80%8C%E9%8A%80%E8%A1%8C%E6%A5

    依「銀行業防制洗錢與打擊資恐注意事項」規定，關於「內部控制制度」之敘述，下列 何者錯誤？ (A)具國外分支機構之銀行業，應訂定集團層次之防制洗錢與打擊資助 ...

  • 專業科目-金融常識、洗錢防制法、銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項 ...

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    2017年4月13日 ... 肆、銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項43.有關銀行業確認客戶身分措施，下列 何者錯誤？ (A)不得接受客戶使用假名開立帳戶 (B)辦理新台幣五十 ...