1. 銀行業及電子支付機構電子票證發行機構防制洗. 錢及打擊資恐內部控制要點修正 總說明. 「銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項」（下稱本注意事項）於一百. 零二年十 二月三十一日訂定，並於一百零五年十二月二日首次修正。配. 合「洗錢防制法」於一 百零五年十二月二十八日修正公布，並自公布日. 起六個月施行，本注意事項有關 確認 ...
2018年2月26日 - 具法定公告事由之旅行業. 項次, 名稱. 01, 發展觀光條例第43條規定：為保障旅遊消費者權益，旅行業有下列情事之一者，中央主管機關得公告之：.
財政部高雄市國稅局表示： 最近三民區有一位黃先生來電表示，他本來任職於新竹科學園區某家知名電子公司，是人稱的科技新貴，去年底因金融風暴，遭到公司資遣回到高雄老家，經歷一段期間失業之後，經與家人商量結果，決定暫時租用店面經營 ...
第一條 本範本依「洗錢防制法」、「資恐防制法」及「銀行業及電子支付機構電子票證發行機構防制洗錢及打擊資恐內部控制要點」訂定。銀行除遵循本範本外，另應遵循「存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法」、「國際金融業務分行管理 ...
[107/02/09] 107年3月20日第三屆第二次會員大會暨春酒聯歡晚宴 [107/03/22] 檢送「旅遊安全小叮嚀」暨「給旅行社的溫馨小提醒」E-DM各一份，請會員旅行社向旅客宣導，請查照。[107/03/22] 檢送2018宜蘭國際童玩藝術節旅行社購票專案乙份，惠請協助推廣，請 ...
可設定工作排程進行自動化查核作業，提高工作效率可以發揮更大的專業價值. 持續 性監控，有效預防並減少裁罰. 可動態新增與調整查核元件，以滿足法規遵循持續性 監控與查核( 如洗錢防制法、個人資料保護法、消費者保護等各式法規相關)要求. 金融業. 洗錢防制法令遵循持續性查核元件與服務. 針對洗錢防制法規要求各項需 進行 ...
→ 加入開業縣市之記帳士公會(各級公會名冊) 請填寫記帳士登錄(登記)事項變更申請書並檢附公會會員證書影本，一併逕寄承辦國稅局或交由公會彙轉 統一造冊 通知登錄案件承 辦國稅局。 → 執 行 業 務
[規範基礎] [列印] 前 言 我國政府自59年12月修正公布「管理外匯條例」辦理外 匯業務以來，先期採行嚴格之外匯管制措施及釘住美元 之政策，及至外匯存底持續增加，配合國際金融情勢， 政府多次放寬管制政策，時至今日我國外匯市場，已全 面自由化 ...
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銀行業及電子支付機構電子票證發行機構防制洗錢及打擊資恐內部控制要點. 防制洗錢及打擊 ... 票券商防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本. 4-1.票券商評估 ...
