法規名稱：, 保險代理人公司（含兼營保險代理人業務之銀行）防制洗錢及打擊資恐 注意事項範本. 修正時間：, 中華民國107年1月4日. 立法沿革：, 中華民國107年1月4 日金融監督管理委員會金管保綜字第10610961240號函准予備查修正發布第2條、第 4條、第8條條文. 法規體系：, / 行政/ 金融監督管理委員會 / 保險 ...
法規名稱：, 所報修訂之「保險代理人公司（含兼營保險代理人業務之銀行）防制洗錢及 打擊資恐注意事項範本」、「保險代理人公司（含兼營保險代理人業務之銀行）評估洗錢 及資恐風險及訂定相關防制計畫指引」暨疑似洗錢或資恐交易態樣草案一案，於依 說明二修正後同意備查，並請依說明三、四、 五辦理。請查照。 公發布日：, 民國106 ...
法規名稱：, 所報修訂之「保險經紀人公司（含兼營保險經紀人業務之銀行）防制洗錢及 打擊資恐注意事項範本」及「保險經紀人公司（含兼營保險經紀人業務之銀行）評估 洗錢及資恐主義風險及訂定相關防制計畫指引」草案一案， 於依說明二修正後同意 備查，並請依說明三、四、五辦理。請查照。 公發布日：, 民國106 年11 月13 日. 修正 日期 ...
保險代理人公司（含兼營保險代理人業務之銀行）防制洗錢及打擊資恐 注意事項範本 ... 附件：保險代理人公司（含兼營保險代理人業務之銀行）評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引.doc 附錄 疑似洗錢或資恐交易態樣.doc ...
本範本依「洗錢防制法」、「資恐防制法」及「金融機構防制洗錢辦法」、「保險業防制洗錢及. 打擊資恐內部控制要點」訂定。 保險代理人公司(含兼營保險代理人業務之銀行)(以下簡稱保險代理人公司)執行業務時，應. 盡防制洗錢及打擊資助恐怖主義(以下簡稱防制洗錢及打擊資恐)工作責任，並遵循本範本。 第二條. 具一定規模之保險代理人 ...
1 威盛保險經紀人股份有限公司 評估洗錢及資助恐怖主義風險及訂定相關防制計畫指引 106年12月26日經董事會通過 一、本指引依「保險業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點」（以下簡稱內部控制要點）訂
三、本要點所稱保險業包括保險公司、專業再保險公司、保險代理人公司（含兼營保險代理人業務之 ... 內容揭露於保險業網站，並於本會指定網站辦理公告申報。但保險代理人公司、保險經紀人公司防制洗錢及打擊資恐 之內部控制制度聲明書，於每年 ...
4.1保險經紀人評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引. 4.2附錄：疑似洗錢或資恐交易態樣(保險經紀人). 5.保險代理人公司防制洗錢及打擊資恐注意事項範本.
保險經紀人公司(含兼營保險經紀人業務之銀行). 評估洗錢及資恐主義風險及訂定 相關防制計畫指引』. 106.11.13 金管保綜字第10610958810 號函備查. 一、本指引依 「 ...
... 月13日金融監督管理委員會金管保綜字第10610958810號函備查修正發布名稱及 全文16點(原名稱:保險經紀人公司防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本).
