法規名稱：, 保險代理人公司（含兼營保險代理人業務之銀行）防制洗錢及打擊資恐 注意事項範本. 修正時間：, 中華民國106年11月13日. 立法沿革：, 中華民國106年11 月13日金融監督管理委員會金管保綜字第10610958850號函同意備查修正發布名稱 及全文19條(原名稱:保險代理人公司防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本).
法規名稱：, 保險代理人公司（含兼營保險代理人業務之銀行）防制洗錢及打擊資恐 注意事項範本. 修正時間：, 中華民國107年1月4日. 立法沿革：, 中華民國107年1月4 日金融監督管理委員會金管保綜字第10610961240號函准予備查修正發布第2條、第 4條、第8條條文. 法規體系：, / 行政/ 金融監督管理委員會 / 保險 ...
保險代理人公司(含兼營保險代理人業務之銀行)防制洗錢及打. 擊資恐注意事項. 據 101 年4 月6 日保險局保局(理)字第10102545360 號函辦理. 101 年4 月12 日第4 任 第6 次法規委員會修訂. 101 年4 月20 日第5 屆第5 次理監事會議通過. 依據101 年6 月6 日保險局保局(理)字第10102546260 號函辦理修正. 101 年6 月25 日金管保理 ...
一、. 本指引依「保險業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點」（以下簡稱內部控制要. 點） 訂定，以防制洗錢及打擊資恐為目的，內容涵括具一定規模之保險代理人. 公司(含兼 營保險代理人業務之銀行)(以下簡稱保險代理人公司)如何協助保險. 公司辨識客戶 身分、評估各項業務之洗錢及資恐風險，以及制訂防制洗錢及打. 擊資恐計畫等面向， ...
保險代理人公司(含兼營保險代理人業務之銀行)防制洗錢及打擊資. 恐注意事項範本. 第一條. 本範本依「洗錢防制法」、「資恐防制法」及「金融機構防制洗錢辦法」、「保險. 業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點」訂定。 保險代理人公司(含兼營保險代理人 業務之銀行)(以下簡稱保險代理人公司)執行. 業務時，應盡防制洗錢及打擊資助恐怖 ...
法規名稱：, 所報修訂之「保險代理人公司（含兼營保險代理人業務之銀行）防制洗錢及 打擊資恐注意事項範本」、「保險代理人公司（含兼營保險代理人業務之銀行）評估洗錢 及資恐風險及訂定相關防制計畫指引」暨疑似洗錢或資恐交易態樣草案一案，於依 說明二修正後同意備查，並請依說明三、四、 五辦理。請查照。 公發布日：, 民國106 ...
法規名稱：, 所報修訂之「保險經紀人公司（含兼營保險經紀人業務之銀行）防制洗錢及 打擊資恐注意事項範本」及「保險經紀人公司（含兼營保險經紀人業務之銀行）評估 洗錢及資恐主義風險及訂定相關防制計畫指引」草案一案， 於依說明二修正後同意 備查，並請依說明三、四、五辦理。請查照。 公發布日：, 民國106 年11 月13 日. 修正 日期 ...
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法規名稱： 保險代理人公司（含兼營保險代理人業務之銀行）防制洗錢及打擊資恐注意事項範本 發布日期： 民國 0 年 00 月 00 日 修正日期： 民國 107 年 01 月 04 日 附 件： 查閱附件 附件：保險代理人公司（含兼營保險代理人業務之銀行）評估洗錢 ...
保險代理人公司（含兼營保險代理人業務之銀行）防制洗錢及打擊資恐 注意事項範本 ... 附件：保險代理人公司（含兼營保險代理人業務之銀行）評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引.doc 附錄 疑似洗錢或資恐交易態樣.doc ...
